کشف باند ۳۰۰ میلیون دلاری پولشویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد
مقامات تایلند تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی مرتبط با سرمایهگذاران چینی گسترش دادهاند؛ شبکهای که سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار (حدود ۱۰ میلیارد بات) از طریق کلاهبرداریهای آنلاین و استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال پولشویی میکرد.
دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند (DSI) اعلام کرده است این گروه از ساختاری پیچیده برای جابهجایی و تطهیر وجوه حاصل از قمار آنلاین، مراکز تماس جعلی و حملات سایبری استفاده کرده است.
این پرونده پس از عملیاتهای گسترده در سال ۲۰۲۵ توسط دفتر جرایم سایبری شکل گرفت؛ عملیاتی که به متلاشی شدن سه سندیکای بزرگ و توقیف ۶,۳۹۰ دستگاه ماینینگ منجر شد.
بر اساس گزارشها، در جریان این فعالیتها حدود ۲۹ میلیون دلار برق از اداره برق استانی تایلند (PEA) بهصورت غیرقانونی مصرف یا سرقت شده است؛ موضوعی که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین سرقتهای انرژی در تاریخ معاصر این کشور یاد میشود. در همین رابطه، پروندههایی علیه هفت کارمند اداره برق و یک افسر اجرای قانون به اتهام تسهیل این فعالیتها به کمیسیون ملی مبارزه با فساد ارسال شده است.
جزئیات پولشویی و نقش نهادهای بینالمللی
بازرسان اعلام کردهاند که سود حاصل از این فعالیتهای غیرقانونی از طریق شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی با گردش مالی غیرعادی شستوشو شده است. این شبکه همچنین از اتباع میانماری استفاده کرده تا روزانه بین ۹۱۰ هزار تا ۱.۵ میلیون دلار پول نقد را از بانکهای تایلند برداشت و جابهجا کنند.
دپارتمان تحقیقات ویژه تایلند در گزارش خود همچنین اشاره کرده است که سرویس مخفی ایالات متحده (U.S. Secret Service) اطلاعاتی ارائه داده که یکی از چهرههای کلیدی این شبکه به نام وانگ ییچنگ (Wang Yicheng) را به یک طرح بزرگ کلاهبرداری داراییهای دیجیتال با خسارت ۶۱ میلیون دلاری مرتبط میکند.
