افشای ارتباط شبکه فنتانیل با یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال در ژاپن
تحقیقات جدید رسانه نیکی (Nikkei) فاش کرد که یک شبکه چینی مظنون به صادرات مواد اولیه فنتانیل، از زیرساختهای اینترنتی ژاپن برای اجرای یک کلاهبرداری گسترده در حوزه ارز دیجیتال استفاده کرده است.
این گروه با سوءاستفاده از نام پروژه بلاک چینی زی کی سینک (ZKsync) و ایجاد توکن جعلی Zksync.jp، موفق شدند مبالغی بالغ بر صدها میلیون ین (بیش از ۱ میلیون دلار) را از کاربران سراسر جهان سرقت کنند. این شبکه با استفاده از دامنههای ژاپنی سعی داشته اعتبار کاذب برای فعالیتهای مجرمانه خود کسب کند.
هسته مرکزی این عملیات، شرکت شیمیایی هوبی آمارول بیوتک (Hubei Amarvel Biotech) در ووهان چین معرفی شده است. مدیران این شرکت پیشتر در ایالات متحده به اتهام توطئه برای واردات مواد پیشساز فنتانیل و پولشویی محکوم شده بودند. طبق این گزارش، شرکتی به نام فیرسکی (Firsky) در ناگویا به عنوان ویترین ژاپنی این شبکه عمل میکرده و مدیریت لجستیک و جریان وجوه آن بر عهده یک تبعه چینی به نام شیا فنگژی (Xia Fengzhi) بوده است که در حال حاضر متواری است.
ردیابی زنجیرهای و پولشویی گسترده
تحلیل دادههای آنچین نشان میدهد که بیش از ۱۲۰ تراکنش ارز دیجیتال، این شبکه را به نهادهای تحت تحریم ایالات متحده مرتبط میکند. این تراکنشها عمدتاً حول محور گروههای مرتبط با ییپ چون فت (Chuen Fat Yip) متمرکز بودهاند؛ فردی که مقامات آمریکایی برای دستگیری او ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کردهاند. استفاده از آدرسهای کیف پول فاششده در دادگاههای آمریکا، الگویی پیچیده از پولشویی را نشان میدهد که از طریق بلاک چین برای انتقال فرامرزی درآمد حاصل از مواد مخدر و کلاهبرداری استفاده شده است.
بهرهبرداری از اعتبار ژاپن در بازار ارز دیجیتال
تحلیلگران شرکت شرکت چینالیسیس (Chainalysis) در گفتوگو با نیکی اعلام کردند:
دامنههای ژاپنی میتوانند وبسایتهای کلاهبرداری را برای کاربران خارجی معتبرتر جلوه دهند. این بخشی از یک الگوی گستردهتر است که در آن گروههای جنایتکار از حوزههای قضایی قابلاعتماد و نام پروژههای شناختهشده برای جابهجایی غیرقانونی وجوه استفاده میکنند.
گزارشها حاکی از آن است که ۹۷ درصد تولیدکنندگان پیشساز فنتانیل در چین، ارز دیجیتال را به عنوان روش پرداخت میپذیرند که نشاندهنده نقش پررنگ این داراییها در زنجیره تأمین مواد مخدر صنعتی است.
