موشکافی تراکنش‌های مونرو توسط پلیس ژاپن؛ ۱۸ کلاهبردار دستگیر شدند
مقامات ژاپنی با موشکافی تراکنش‌های ارز دیجیتال مونرو برای اولین بار در تاریخ ارزهای دیجیتال یک باند متشکل از ۱۸ کلاهبردار را دستگیر کرده‌اند. مونرو یکی از معروف‌ترین کوین‌های حریم خصوصی است که به «ناشناس و غیرردیابی بودن» تراکنش‌هایش شهرت دارد.
به گارش میهن بلاکچین، مقامات ژاپنی گفته‌اند که در این تحقیقات حدود ۹۰۰ مورد از تراکنش‌های پولشویی این کلاهبرداران در بلاکچین مونرو را تجزیه و تحلیل کرده‌اند. ارزش این تراکنش‌ها در مجموع ۱۰۰ میلیون ین معادل ۶۷۰٬۰۰۰ دلار بوده است. این نخستین باری است که سازمان‌های مجری قانون ژاپن از تراکنش‌های مونرو برای شناسایی مجرمان سایبری استفاده می‌کنند.
کلاهبرداران دستگیر شده که به رهبری یوتا کوبایاشی (Yuta Kobayashi) فعالیت می‌کردند به پولشویی با مونرو و انجام کلاهبرداری‌های رایانه‌ای متهم هستند. بررسی فعالیت‌های این گروه نیز از ۱۸ آگوست، مدت کوتاهی پس از تشکیل واحد تحقیقات سایبری پلیس ملی ژاپن آغاز شده بود.
جرایم مرتبط با کریپتو: معضل رو به رشد این روزهای کشورهای مختلف
در حالی که سال‌هاست صنعت رمزارزها با حملات سایبری دست و پنجه نرم می‌کند، در ماه‌های گذشته گزارشات مختلفی مبنی بر حملات فیزیکی و جرایم خشونت‌آمیز مرتبط با ارزهای دیجیتال منتشر شده است.
در ماه آگوست یک باند متشکل از چهار شهروند چینی با حمله به مجموعه املاک پاتوم تانی (Pathum Thani) در کشور تایلند یک قربانی را وادار کردند تا ۲ میلیون دلار ارز دیجیتالش را به کیف پول آنها واریز کند.
در ماه جولای نیز چهار مرد در کیف اوکراین فردی که به سرمایه‌گذاری در بیت کوین معروف بود را ربوند و پیش از خفه کردن او ۳ بیت کوینش را به سرقت بردند.
در ماه ژوئن نیز در لندن سه مرد مسلح پس از حمله به یک خانه، مالک را به انتقال ۱۰۰۰ واحد اتر به ارزش بیش از ۲.۵ میلیون دلار مجبور کردند. البته خوشبختانه صاحب خانه هیچ آسیب جسمی در این حمله ندیده است.
آمار کلاهبرداری‌های کریپتو در ۱۳ سال اخیر
علیرغم نشانه‌های مختلف از بلوغ صنعت رمزارزها، همچنان کلاهبرداری‌ها و جرایم سایبری مشکلی بزرگ در این صنعت محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش شرکت کریستال اینتلیجنس (Crystal Intelligence)، در ۱۳ سال گذشته تقریبا ۱۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال طی ۷۸۵ حمله هکری و اکسپلویت به سرقت رفته است.
بزرگترین حمله به کلاهبرداری پلاس توکن (Plus Token) در سال ۲۰۱۹ برمی‌گردد که مهاجمان ۲.۹ میلیارد دلار بیت کوین و اتریوم به سرقت بردند.
حملات هکری و اکسپلویت‌ها در دنیای کریپتو یکی از بزرگترین مسائلی است که در سال‌های اخیر مانع پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال شده‌اند. بر اساس آمار، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ در مجموع ۵۴۲.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته که نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۲٪ بالاتر است.
