افشاگری زک اکس‌بی‌تی از پول‌شویی ۱ میلیارد دلاری یک شبکه چینی برای لازاروس
طبق افشاگری زک اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه مطرح بلاک چین، یک باند تبهکار سازمان‌یافته در چین موفق شده بیش از ۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت‌رفته توسط گروه بدنام لازاروس (Lazarus Group) کره شمالی را پول‌شویی کند. این محقق با نفوذ مخفیانه به شبکه مذکور، لایه‌های پنهانی از سازوکار مالی مجرمان سایبری را فاش کرده است.
زک اکس‌بی‌تی برای جلب اعتماد گردانندگان این باند، با پوشش مشتری وارد شبکه شد و با پذیرش ۵٪ ضرر، مبلغ ۳۴۹,۷۰۰ دلار را در قالب استیبل کوین‌ها جابه‌جا کرد. این بررسی‌ها به شناسایی بیش از ۱۲ میلیون دلار از دارایی‌های مسروقه صرافی بای‌بیت (Bybit) و متعاقباً مسدود شدن ۴۴۲,۰۰۰ واحد تتر توسط شرکت صادرکننده آن منجر شد.
شگردهای دور زدن تحریم‌ها و ردپای واسطه‌های چینی
هکرهای پیونگ‌یانگ برای پاک‌کردن رد وجوه از روش‌هایی نظیر جابه‌جایی میان‌زنجیره‌ای و معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند. بر اساس برآوردهای شرکت چینالیسیس (Chainalysis)، حملات منتسب به کره شمالی تا کنون به سرقت حداقل ۶.۷۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال انجامیده است. پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا چند تبعه چینی را به اتهام ارائه خدمات شست‌وشوی پول به این کشور تحریم کرده بود.
ارتباط با هک‌های بزرگ سال ۲۰۲۵
زک اکس‌بی‌تی این مجرمان چینی را با پول‌شویی پرونده‌های بزرگی نظیر حمله ۳۸۷.۵ میلیون دلاری به بیت‌گت (Bitget) و حمله هکری ۲۹۲ میلیون دلاری پروتکل کلپ دائو (Kelp DAO) مرتبط دانسته است.
زک اکس‌بی‌تی در حساب رسمی خود در ایکس نوشت:
عوامل چینی که به نمایندگی از هکرهای کره شمالی وجوه را پول‌شویی می‌کردند، آشکارا در کانال‌های تلگرام و سرورهای دیسکورد متعلق به پلتفرم‌های واسطه درخواست پشتیبانی و خدمات می‌کردند.
