روسیه ۲۶۰۰ کیف پول را در فهرست سیاه قرار داد

بانک مرکزی روسیه (Bank of Russia) در گزارشی تازه اعلام کرد که ۲۶۰۰ کیف پول ارز دیجیتال را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ شناسایی و در فهرست سیاه قرار داده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های مسکو برای ایجاد یک سیستم نظارتی گسترده داخلی است. جالب اینجاست که هم‌زمان با تشدید کنترل‌های داخلی بر بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال، دولت روسیه از همین ابزار برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب و تسویه حساب‌های بین‌المللی استفاده می‌کند.

سیستم نظارتی جدید روسیه به جای مسدود کردن مستقیم کیف پول‌ها در بلاک چین، آن‌ها را به حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت متصل می‌کند. به محض شناسایی یک تراکنش مشکوک، هشداری برای بانک‌های روسی صادر شده و دسترسی فرد به سیستم مالی فیات قطع می‌شود. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که روسیه ارز دیجیتال را زمانی که به سمت خارج (برای تجارت با کشورهایی مانند چین و هند) نشانه می‌رود، یک «سلاح» و زمانی که در داخل کشور استفاده می‌شود، یک «تهدید» تلقی می‌کند.

تغییر تاکتیک کلاهبرداران و رشد استیبل کوین‌ها در روسیه

داده‌های بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که اگرچه تعداد پرونده‌های شناسایی شده نسبت به سال‌های گذشته کاهش ۳۱ درصدی داشته، اما این به معنای نابودی فساد نیست؛ بلکه کلاهبرداران به لایه‌های عمیق‌تر زیرساخت‌های کریپتویی نفوذ کرده‌اند. در حال حاضر، ۷۴ درصد از طرح‌های پانزی در روسیه از ارز دیجیتال برای جذب سرمایه استفاده می‌کنند. همچنین استفاده از تتر (USDT) برای وام‌دهی غیرقانونی دو برابر شده است، زیرا شهروندان به دنبال جایگزینی برای دلار هستند که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگیرد.

الگوی مشابه در اقتصادهای نوظهور

این رویکرد روسیه تنها به این کشور محدود نمی‌شود. چین و هند نیز الگوی مشابهی را دنبال می‌کنند؛ یعنی ایجاد زیرساخت‌های نظارتی شدید در داخل و در عین حال تشویق به استفاده از ارز دیجیتال برای تسویه حساب‌های فرامرزی جهت کاهش وابستگی به دلار آمریکا. این کشورها با رصد دقیق کانال‌های تلگرام و شبکه‌های اجتماعی، هرگونه فعالیت اقتصادی دیجیتال خارج از کنترل دولت را سرکوب می‌کنند تا قدرت متمرکز خود را حفظ نمایند.