بازداشت هکرهای نظامی در کره شمالی به اتهام سرقت و پولشویی ارز دیجیتال از بانکهای دولتی
مقامات امنیتی کره شمالی گروهی از هکرهای نظامی سابق این کشور را به اتهام نفوذ به سیستمهای بانکی داخلی و پولشویی داراییهای مسروقه از طریق ارز دیجیتال بازداشت کردند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، این افراد با دسترسی غیرقانونی به شبکه داخلی بانک مرکزی جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) و بانک تجارت خارجی، بخشی از ذخایر ارزی و وجوه تجاری دولتی را به کیف پولهای ناشناس در خارج از کشور انتقال دادهاند.
جزئیات این پرونده نشان میدهد که داراییهای دیجیتال مسروقه با همکاری واسطههای چینی به دلار آمریکا و یوان تبدیل شده است. هکرها با استفاده از گوشیهای ثبت نشده، تجهیزات بیسیم چینی و اپلیکیشنهای پیامرسان رمزنگاری شده، تراکنشها را به مبالغ خرد تقسیم میکردند تا از شناسایی توسط سیستمهای نظارتی جلوگیری کنند. با این حال، شناسایی ناهماهنگی در تاییدیه پرداختهای ارزی و ردیابی فعالیتهای مشکوک IPهای خارجی منجر به یورش نیروهای امنیتی به مخفیگاه آنها در پیونگ یانگ شد.
نقش واسطههای مالی در پولشویی فرامرزی
این شیوه از پولشویی که از ارز دیجیتال برای تبدیل داراییهای مسروقه به پول نقد استفاده میکند، شباهت زیادی به متدهای گروههای هکری بینالمللی وابسته به کره شمالی دارد. گزارشهای نهادهای نظارتی بینالمللی حاکی از آن است که معاملهگران فرابورس (OTC) در چین نقش کلیدی در نقد کردن داراییهای دیجیتال مسروقه توسط اپراتورهای مرتبط با پیونگ یانگ ایفا میکنند، به طوری که سال گذشته رکورد ۲ میلیارد دلار سرقت در این حوزه ثبت شده است.
گزارش نهادهای تحلیلی از ابعاد سرقتها
رسانه دیلی انکی (Daily NK) به نقل از یک منبع آگاه در پیونگ یانگ در گزارش خود اعلام کرد:
متهمان در یک خانه امن در پیونگ یانگ و پس از شناسایی ناهماهنگیهای گسترده در تایید پرداختهای ارزی توسط آژانس امنیت ملی بازداشت شدند؛ این گروه مبالغ سرقتی را به صورت آنی در شهرهای مرزی مانند سینویجو و هیسان به پول نقد تبدیل میکردند.
در حالی که چینالیسیس (Chainalysis) میزان کل سرقتهای ارز دیجیتال توسط هکرهای این کشور را در سال گذشته میلادی بیسابقه توصیف کرده، تیآرام لبز (TRM Labs) نیز برآورد کرده است که بخش بزرگی از خسارات ناشی از هک و کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال تا آوریل ۲۰۲۴، منشا مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای این گروهها داشته است.
