محکومیت مدیر یک شرکت آمریکایی به ۹ سال حبس برای طرح پانزی ارز دیجیتال

راتناکیشور گیری (Rathnakishore Giri)، مدیر ۳۱ ساله یک صندوق سرمایه‌گذاری در اوهایو، به دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی و کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران به ۹ سال زندان محکوم شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که این فرد با وعده بازدهی تضمینی از طریق معاملات مشتقات بیت کوین، اعتماد قربانیان را جلب کرده بود.

بر اساس اسناد دادگاه، گیری به جای سرمایه‌گذاری واقعی، از وجوه دریافتی برای پرداخت سود به کاربران قدیمی و تأمین سبک زندگی مجلل خود استفاده می‌کرد. دادستان‌ها خاطرنشان کردند که او با نمایش خودروهای لوکس از جمله لامبورگینی، تسلا و آئودی، و همچنین استفاده از جت‌های خصوصی، تصویری دروغین از موفقیت خود ساخته بود تا قربانیان بیشتری را فریب دهد.

نکته قابل‌توجه در این پرونده، تداوم فعالیت‌های مجرمانه متهم پس از دستگیری است. دفتر امور عمومی اوهایو گزارش داد که گیری در حالی که پس از اعتراف به جرم در اکتبر ۲۰۲۴ در انتظار صدور حکم بود، همچنان به جذب سرمایه از افراد جدید ادامه داد و خسارات بیشتری به جامعه ارز دیجیتال وارد کرد. این موضوع باعث شد دادگاه علاوه بر حکم حبس، او را به ۳ سال تحت‌نظر بودن پس از آزادی نیز محکوم کند.

طبق گزارش این سازمان، شهروندان آمریکایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱ میلیارد دلار در پی جرایم مرتبط با ارز دیجیتال از دست داده‌اند که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافته است.