افزایش ۶ برابری توقیف ارزهای دیجیتال غیرقانونی در برزیل
پلیس فدرال برزیل در سال ۲۰۲۵ موفق به توقیف بیش از ۷۱ میلیون رئال (معادل تقریبی ۱۴ میلیون دلار) دارایی دیجیتال مرتبط با فعالیتهای مجرمانه شده است که رشدی ۶ برابری را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
این حجم از توقیف اموال در حالی رخ میدهد که برزیل به یکی از بزرگترین اقتصادهای ارز دیجیتال در جهان تبدیل شده است، اما گروههای تبهکاری بهطور فزایندهای از این بستر برای پولشویی و انتقال عواید حاصل از جرم استفاده میکنند.
طبق دادههای منتشر شده توسط رسانه والور اکونومیکو (Valor Econômico)، تبهکاران از شبکههای جایگزین دیجیتال برای پنهان کردن منشأ داراییها از مقامات برزیلی استفاده کردهاند. در یکی از بزرگترین پروندههای اخیر، پلیس موفق به شناسایی پیوند میان گروههای تبهکاری و سیستمهای پرداخت شد که مبالغی از بیت کوین و استیبل کوین های وابسته به دلار را برای جابهجایی ۱۸۰ میلیون دلار پول سرقتی بهکار گرفته بودند.
همچنین بخشی از این مبالغ توقیف شده مربوط به شبکه پانزی «فرعون بیت کوین»، گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس (Glaidson Acácio dos Santos)، مدیر پلتفرم گس کونسولتوریا (Gas Consultoria) بوده است.
با وجود جهش چشمگیر در آمار توقیفات، این رقم تنها بخش کوچکی از کل گردش مالی ارز دیجیتال در برزیل را شامل میشود. بر اساس گزارشها، در همین بازه زمانی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال در این کشور گردش داشته است که به دلیل پیچیدگیهای فنی و مخفی بودن تراکنشها، ردیابی دقیق تمامی مبالغ غیرقانونی همچنان دشوار است.
در همین راستا، بانک مرکزی برزیل با ابلاغ قطعنامه BCB ۵۲۰، الزامات سختگیرانهای را برای صرافیها جهت مبارزه با پولشویی اعمال کرده است. دری دیاس (Drey Dias)، مدیر تجاری چاینالیسیس (Chainalysis) در گفتگو با رسانهها گفت:
