دادگاه سئول حکم تعلیق بزرگترین صرافی کره جنوبی را متوقف کرد
دادگاه اداری سئول در حکمی تازه، اجرای مجازات تعلیق ششماهه فعالیتهای صرافی بیت هامب (Bithumb) را که توسط واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) وضع شده بود، متوقف کرد.
این حکم به بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کره جنوبی اجازه میدهد تا زمان صدور رای نهایی در پرونده اصلی، به ارائه خدمات به کاربران جدید و تراکنشهای خارجی ادامه دهد. پیش از این، رگولاتورها به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی، جریمه سنگین و توقف بخشی از خدمات این پلتفرم را خواستار شده بودند.
واحد اطلاعات مالی کره جنوبی در ماه مارس اعلام کرده بود که بیت هامب را به دلیل بیش از ۶.۶ میلیون مورد نقض قانون گزارشدهی تراکنشهای مالی، حدود ۲۴.۶ میلیون دلار جریمه و فعالیتهای آن را تعلیق میکند. مقامات مدعی هستند که این صرافی با ۱۸ ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) خارجی غیرمجاز همکاری کرده و با وجود هشدارهای مکرر، انتقال ارز دیجیتال به این پلتفرمها را متوقف نکرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، رگولاتورها معتقدند که بیت هامب در فرآیندهای احراز هویت (KYC) و بررسیهای لازم دچار قصور سیستماتیک شده است. تعلیق اولیه که قرار بود از ۲۷ مارس اجرایی شود، عملاً مانع از واریز و برداشت داراییهای مجازی توسط کاربران جدید میشد که به گفته کارشناسان، رشد این صرافی را به طور کامل متوقف میکرد. با این حال، دادگاه سئول با پذیرش درخواست بیت هامب، اعلام کرد که اجرای فوری این حکم میتواند منجر به «خسارت جبرانناپذیر» شود.
