محکومیت ۲۵ متهم در پرونده کلاهبرداری ۲۱۵ میلیون دلاری با ارز دیجیتال

دادستان‌های فدرال ایالات متحده موفق به کسب حکم محکومیت برای ۲۵ متهم در یک طرح گسترده کلاهبرداری ایمیلی (BEC) شدند که بیش از ۱۰۰۰ قربانی را هدف قرار داده بود.

در این شبکه کلاهبرداری جهانی که ضرری ۲۱۵ میلیون دلاری به بار آورده است، ردپای دارایی‌هایی همچون ارز دیجیتال در کنار پول نقد و کالاهای لوکس در ۴۷ ایالت آمریکا و ۱۹ کشور جهان دیده می‌شود.

طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده ‎(DOJ)، این شبکه با نفوذ به حساب‌های ایمیل تجاری و ارسال دستورالعمل‌های پرداخت جعلی، مبالغ هنگفتی را از شرکت‌ها و افراد سرقت کرده است.

متهمان برای پنهان کردن منشأ درآمدهای نامشروع خود از روش‌های پیچیده‌ای شامل شرکت‌های صوری، چک‌های بانکی و صرافی‌های غیرمجاز استفاده می‌کردند. حدود ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ از طریق چک‌های بانکی در یک مرکز خدمات مالی در شیکاگو پولشویی شده است. مقامات اعلام کردند که بخشی از اموال توقیف شده شامل ۱.۲ میلیون دلار چک بانکی، ارز دیجیتال و پول نقد است.