شکایت مقامات قضایی نیویورک از صرافیهای کوینبیس و جمینای به اتهام نقض قوانین ایالتی
مقامات قضایی ایالت نیویورک در اقدامی تازه، علیه نهادهای مالی صرافیهای بزرگ کوینبیس و جمینای شکایتی را در دادگاه به ثبت رساندند. طبق اسناد منتشر شده، این دو پلتفرم بزرگ ارز دیجیتال به نقض قوانین اجرایی و اداری این ایالت متهم شدهاند.
این اقدام حقوقی در حالی صورت میگیرد که هر دو شرکت با چالشهای رگولاتوری متعددی در سطح فدرال و ایالتی دست و پنج نرم میکنند.
شکایتهای جدید بر نقض استانداردهای عملیاتی ایالتی تمرکز دارند که طبق گزارش مارکت اسکرینر (MarketScreener)، نشاندهنده تداوم فشارهای نظارتی در یکی از سختگیرانهترین حوزههای قضایی مالی جهان است.
کوینبیس پیش از این نیز با پروندههای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و جریمههای سنگین مربوط به نقص در رویههای ضد پولشویی مواجه بوده است.
صرافی جمینای به مدیریت برادران وینکلواس (Winklevoss)، پیشتر در سال ۲۰۲۴ با دفتر دادستان کل نیویورک بر سر پروژه «Earn» به توافقی ۵۰ میلیون دلاری دست یافت.
در آن پرونده، این شرکت به گمراه کردن سرمایهگذاران درباره ریسکهای طرف مقابل متهم شده بود. دولت نیویورک همچنین کوین بیس را در پروندههای جانبی دیگری از جمله تسهیل قمار غیرقانونی آنلاین تحت فشار قرار داده است.
